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蜜柚直播APP:海润光伏关于董事、高管理人员辞职的公告(系列)


本文摘要:海润光伏科技股份有限公司关于董事、高级管理人员请辞的公告  本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏,并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司关于董事、高级管理人员请辞的公告  本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏,并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。  海润光伏科技股份有限公司(以下全称公司)董事会于近日接到公司董事邱新先生的书面辞职报告。邱新先生因工作原因,向公司董事会申请人辞任所兼任的第六届董事会董事职务及董事会专门委员会的职务。

请辞后,邱新先生将之后兼任公司副总裁职务。邱新先生的辞职报告自递送公司董事会时生效。

邱新先生辞任董事职务并未造成公司董事会成员人数高于法定低于人数,会影响董事会的长时间工作。  公司董事会于近日接到公司总裁李延人先生的书面辞职报告,李延人先生因个人原因,向公司董事会申请人辞任所兼任的总裁职务。请辞后,李延人先生之后兼任公司董事职务。

  公司董事会于近日接到公司副总裁郝东玲女士、冒惠萍女士、王建华先生、孙亚辉先生的书面辞职报告。郝东玲女士、冒惠萍女士、王建华先生因工作原因,孙亚辉先生因个人职业发展原因,向公司董事会申请人辞任所兼任的副总裁职务。上述请辞申请报告自递送公司董事会之日起生效。

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  公司董事会对上述人员在兼任公司涉及职务期间对公司发展所作出的贡献,回应衷心的感激!  前日公告。  海润光伏科技股份有限公司董事会  2016年6月17日  海润光伏科技股份有限公司  牵涉到诉讼的进展公告  本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏,并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。  一、诉讼的基本情况  2015年10月,公司接到中国证监会江苏证监局印发的《行政处罚决定书》([2015]5号),江苏证监局就本公司信息透露违法违规的不道德做出了行政处罚,参见本公司于2015年10月22日透露的关于接到江苏证监局《行政处罚决定书》及《行政监管措施决定书》的公告(公告编号:临2015-155)。

  截至目前,公司共计接到503起证券欺诈陈述股民赔偿案件,诉讼金额总计大约人民币12,238.78万元,其中联合被告案件牵涉到金额为人民币5,522.44万元,上述案件皆由南京市中级人民法院法院。公司于2016年4月22日透露了前期375起股民赔偿案件,诉讼金额总计大约人民币8,775.16万元,参见公司的临2016-074号公告。2016年4月22日至今,公司追加128起股民赔偿案件,诉讼金额总计大约3,463.62万元,其中联合被告案件22起,牵涉到金额为人民币2,449.39万元。

  二、诉讼的进展情况  截至目前,上述503起股民赔偿案件中,107起案件已妥协,牵涉到金额合计人民币2,367万元;另有205起案件已开庭审理,仍未结案;其余191起案件仍未开庭审理。  三、诉讼对公司利润的影响  根据诉讼目前进展情况,经公司财务部门测算,该事项对公司2016年度利润的影响金额预计为人民币2770万元,若无广大投资者留意投资风险。  四、备查文件  1、民事起诉状  前日公告。  海润光伏科技股份有限公司董事会  2016年6月17日  海润光伏科技股份有限公司第六届  董事会第十五次(临时)会议决议公告  本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏,并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司(以下全称公司)第六届董事会第十五次(临时)会议,于2016年6月15日以电子邮件、电话通报的方式收到会议通报和会议议案,于2016年6月17日在公司会议室以现场融合通讯的方式开会,不应到董事6名,实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议,合乎《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长孟广宝先生主持人。会议经过辩论,以举手表决的方式通过了以下议案:  一、审查会通过《关于改动公司章程的议案》  本议案参见2016年6月18日刊出于上海证券交易所网站()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于改动公司章程的公告》,公告编号为临2016-103。  此议案尚能需提交公司股东大会审查会。

  投票表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。  二、审查会通过《关于呈交股东大会许可公司董事会办理公司章程修正案等事项的工商更改及备案事宜的议案》  此议案尚能需提交公司股东大会审查会。

  投票表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。  三、审查会通过《关于修编公司第六届董事会董事候选人暨关于奖提名吴继伟先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》  鉴于邱新先生已于近日向公司董事会递交了辞任董事的书面辞职报告,为了确保公司董事会更加有效地长时间运作,经奖提名委员会资格审查,公司董事会表示同意奖提名吴继伟先生为第六届董事会董事候选人,任期自股东大会审查会通过之日起至第六届董事会期满之日为止(履历参见附件)。

  独立国家董事回应公开发表独立国家意见。  本议案尚能需提交公司股东大会投票选举通过。  投票表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

  四、审查会通过《关于修编公司第六届董事会董事候选人暨关于奖提名徐湘华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》  根据公司经营管理必须,白鱼加设董事席位,暨董事会构成人数由7名更改为9名。为了确保公司董事会更加有效地长时间运作,经奖提名委员会资格审查,公司董事会表示同意奖提名徐湘华先生为第六届董事会董事候选人,任期自股东大会审查会通过之日起至第六届董事会期满之日为止(履历参见附件)。  独立国家董事回应公开发表独立国家意见。  本议案尚能需提交公司股东大会投票选举通过,并且基于加设董事席位的章程修正案取得公司股东大会审查会通过。

  投票表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。  五、审查会通过《关于修编公司第六届董事会董事候选人暨关于奖提名李安红先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》  根据公司经营管理必须,白鱼加设董事席位,暨董事会构成人数由7名更改为9名。为了确保公司董事会更加有效地长时间运作,经奖提名委员会资格审查,公司董事会表示同意奖提名李安红先生为第六届董事会董事候选人,任期自股东大会审查会通过之日起至第六届董事会期满之日为止(履历参见附件)。

  独立国家董事回应公开发表独立国家意见。


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